Plataforma Nacional de Transparencia

Comunicados de Prensa

No. 068/2019

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019

LA SEGUNDA SALA DETERMIN LAS REGLAS PARA ANALIZAR SI ES POSIBLE OTORGAR LA SUSPENSIN PROVISIONAL EN RELACIN CON BLOQUEOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS POR UIF

Para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la Segunda Sala determin en mayo de 2018 que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico de manera vlida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente cuando ello se efecte con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad competente de otro pas o por un organismo internacional.

As, en la sesin celebrada el da de hoy y tomando en cuenta el citado criterio, la Segunda Sala por unanimidad de votos estableci las reglas que debern aplicar los jueces federales para analizar la procedencia de la suspensin provisional cuando en un juicio de amparo se reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En tal sentido, se determin que en este tipo de asuntos es posible otorgar la suspensin provisional. Sin embargo, tal medida no surtir efectos cuando el bloqueo se deba a una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera competente o por un organismo internacional, con base en un tratado bilateral o multilateral.

En este supuesto, cuando se celebre la audiencia que establece la Ley de Amparo para analizar si procede o no la suspensin definitiva, la autoridad tendr que exhibir la documentacin que demuestre que efectivamente se trata de una solicitud expresa de autoridad extranjera o internacional.

Es importante sealar que este criterio no es obstculo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la Fiscala General de la Repblica, la cual podr a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal.

Cabe destacar que el pasado 21 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal public un acuerdo mediante el cual dispuso que ese tipo de solicitudes sern competencia de los juzgados del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Tcnicas de Investigacin, Arraigo e Intervencin de Comunicaciones, lo cual permite que en caso de que resulten procedentes, las rdenes de bloqueo de cuentas bancarias se emitirn de manera expedita.

Contradiccin de tesis 78/2019.


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